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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da Brasil Brokers Participações S.A. ("Companhia") convocados, na forma de seu Estatuto Social, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia"), a realizar-se no dia 29 de abril de 2016, às 11h00min, na sede da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 19, Salas 303 e 304, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22640-904, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária ("AGO"):

  1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;
  2. Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;
  3. Deliberar sobre o número de membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia;
  4. Deliberar sobre a eleição de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia;
  5. Deliberar acerca da fixação do montante global da remuneração dos administradores no exercício social de 2016.

Em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"):

  1. Deliberar sobre a alteração do endereço da sede social para Avenida Luis Carlos Prestes, nº 230, salas 104, 105 e 106, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-055; e
  2. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social.

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