Notícias

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO/E

Rio de Janeiro, 29 de março de 2018 - Ficam os senhores acionistas da Brasil Brokers Participações S.A. ("Companhia") convocados, na forma de seu Estatuto Social, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia"), a realizar-se no dia 30 de abril de 2018, às 11h00min, na sede da Companhia, localizada na Avenida Luiz Carlos Prestes, nº 230, Salas 104 a 106, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22775-055, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária ("AGO"):

1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;

2. Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;

3. Deliberar sobre o número de membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia durante o próximo mandato;

4. Deliberar sobre a eleição de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia;

5. Deliberar acerca da fixação do montante global da remuneração dos administradores no exercício social de 2018.

Em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"):

1. Deliberar sobre a alteração do Artigo 5º, §2º do Estatuto Social, de forma a aumentar o limite do capital autorizado da Companhia para 400.000.000 (quatrocentas milhões) de ações ordinárias;

2. Deliberar sobre a exclusão do artigo 35 do Estatuto Social; e

3. Deliberar sobre a reforma e consolidação do Estatuto Social, para refletir as alterações realizadas através de Reunião de Diretoria, nos dias 28 de outubro de 2016 e 04 de janeiro de 2018, e através de Reunião do Conselho de Administração, no dia 13 de junho de 2017, bem como as alterações porventura deliberadas e aprovadas na Assembleia a ser realizada dia 30 de abril de 2018.

Instruções Gerais:

a) A Companhia informa que adotará o procedimento de voto à distância previsto na Instrução CVM 481/09, cuja aplicação se tornou obrigatória para a Companhia em 1ª de janeiro de 2018. Para mais informações sobre os procedimentos de voto à distância, vide item 12 do Formulário de Referência da Companhia;

b) Os documentos relativos ao item (1) constante da ordem do dia, incluindo aqueles previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram disponibilizados aos acionistas em 28 de março de 2018 através do sistema Empresas.NET, e publicados em 29 de março de 2018 no Jornal Valor Econômico e em 2 de abril de 2018 no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro;

c) Os instrumentos de mandato para representação na Assembleia deverão ser depositados na sede social da Companhia com até 03 (três) dias de antecedência à realização da Assembleia;

d) Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas que desejarem participar da Assembleia, deverão apresentar extrato contendo a sua respectiva posição acionária fornecido pelo órgão custodiante, com até 03 (três) dias de antecedência à realização da Assembleia;

e) É facultado aos acionistas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital social da Companhia requerer a adoção do processo de voto múltiplo, conforme o disposto na Instrução CVM nº 282/98 e na forma do artigo 141 da Lei nº 6.404/76; e

f) A Assembleia Geral Ordinária instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social, independentemente de a Assembleia Geral Extraordinária não atingir o quórum de 2/3 (dois terços) das ações, quórum necessário para sua instalação em primeira convocação.

Clique aqui para acessar o Edital de Convocação

Clique aqui para acessar a Proposta da Administração

Clique aqui para o Boletim de Voto a Distância para a AGO

Clique aqui para o Boletim de Voto a Distância para a AGE


Contato de RI:
Tel: +55 (21) 3433-3000
ri@brbrokers.com.br
www.brasilbrokers.com.br/ri

Sobre a Brasil Brokers:
A Brasil Brokers é uma empresa com foco e atuação no mercado de intermediação e consultoria imobiliária, composta por 18 empresas de intermediação imobiliária em operação, com forte presença nos principais mercados imobiliários do País. Atua por meio de uma rede de corretagem de alta capilaridade geográfica, nos mercados de Alto-Padrão, Médio-Alto Padrão, Médio Padrão, Médio-Baixo Padrão e Padrão-Econômico, composta por empresas que possuem posições de destaque nas principais Regiões Metropolitanas do País.

Footer - copy